Annual Report
2010
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN
Agenda I : Mengesahkan dan berlaku efektif proses Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dengan penjualan Saham Seri C sebanyak-banyaknya 820.251.749 lembar saham dengan niai nominal Rp 500,00 perlembar yang ditawarkan dengan harga Rp 1.161,00 perlembar saham, melalui proses Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan dengan Cara Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Agenda II : Menyetujui perubahan pasal 4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, dan 20.1 Anggaran Dasar Perseroan, karenanya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan perubahan tersebut dalam suatu akta notaris yang diperlukan untuk itu, termasuk membuat setiap perubahan dan/atau tambahan berkenaaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam wajib daftar perusahaan.
Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat kepada stakeholders, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010 tersebut telah dimasukan pula dalam website Bank Muamalat dengan alamat www.muamalatbank.com pada tanggal 30 Juni 2010.
2.1.3. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 190 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, dimana disebutkan dalam agenda II pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 278, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H. di Jakarta yaitu antara lain bahwa RUPS Luar Biasa :
First Agenda : Validating and making it more effective the Issued and Paid-up Capital Upgrading process with the sale of Series C Stock as many as 820,251,749 stocks with the value of IDR 1.161,00 each through the Company’s Limited Public Offering IV by means of HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu /Rights Issue).
Second Agenda : Approving the change of the articles 4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, and 20.1 of the Company’s Articles of Association , therefore giving the Directors authority and power with substitution right to write such changes in a necessary notary act, including making every change and/or addition in relation to the change of company’s Articles of Association to fulfill the stipulation of prevailing regulation, applying for approval to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights, and registering the Articles of Association statute to Company’s obligatory registration.
As the responsibility of Bank Muamalat to shareholders, basically all decisions from Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders on 28 June 2010 have been posted at Bank Muamalat’s website, with the address http://www. muamalatbank.com on 30 June 2010.
2.1.3. Follow Up of the decision from Extra Ordinary General Meeting of Shareholders
According to Act of Statement of Meeting Decision Number 190 dated 19 August 2010, made by Notary Arry Supratno, SH in Jakarta, in which it is mentioned in the second agenda at the Act of Official Report of Extra Ordinary General Meeting of Shareholders Number 278, made by Notary Arry Supratno, S.H. in Jakarta, that, among other things, Extraordinary General Meeting of Shareholders:
136
Laporan TahunanAnnual Report
2010
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN
“Menyetujui perubahan pasal 4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, dan 20.1 Anggaran Dasar Perseroan, karenanya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan perubahan tersebut dalam suatu akta notaris yang diperlukan untuk itu, termasuk membuat setiap perubahan dan/atau tambahan berkenaaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam wajib daftar perusahaan”. Menindaklanjuti keputusan rapat di atas maka Direksi Perseroan selaku kuasa RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010, menegaskan kembali keputusan yang dituangkan secara Notaril tersebut, sebagai berikut :
t Memutuskan untuk membuat perubahan anggaran dasar Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Perseroan, sehingga berbunyi antara lain sebagai berikut :
Pasal 4 ayat (2) : Modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 40,14% atau sejumlah 1.400.004.552 lembar saham yang terdiri dari 106.126.382 lembar saham Seri A, 59.203.453 saham Seri B, dan 1.234.674.717 lembar saham Seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 782.667.193.500,00
t Menyetujui untuk menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan oleh pemegang saham Perseroan, yaitu sejumlah 1.400.004.552 lembar saham, dengan rincian sebagai berikut :
a. Saham Seri A :
i. Kopkapindo
ii. Badan Pengelola Dana ONHI iii. Masyarakat
sehingga seluruhnya berjumlah 106.126.382 lembar saham atau senilai Rp 106.126.382.000,00
“Agreed with the change of articles 4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, and 20.1 from the company’s Articles of Association; therefore gave the Directors authority and power with substitution right to write such changes in a necessary notary act, including making every change and/or addition in relation to the change of company’s Articles of Association to fulfill the stipulation of prevailing regulation, applying for approval to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights, and registering the Articles of Association statute to company’s obligatory registration”.
Doing the follow up of such meeting decision, the Company Directors, as the authority of Extraordinary General Meeting of Shareholders on 28 June 2010, re- states the decisions which have been drafted by Notary, are as follows:
t Deciding to change Articles of Association, article 4
section two (2) about Company Capital, therefore it now reads:
Article 4 section two (2): Placed and Paid Capital by the shareholder is 40,14% or as big as 1.400.004.552 shares, consist of 106.126.382 Series A Shares, 59.203.453 Series B Shares, and 1.234.674.717 Series C Shares. Total nominal value is IDR 782.667.193.500,00
t Agreeing to re-state the list of company shareholders
who took shares from the capital which is placed by the company’s shareholders, with total of 1.400.004.552 shares. The details are below :
a. Series A Shares :
i. Kopkapindo
ii. ONHI (Hajj Fare) Fund Management Body
iii. Public
therefore the total amount is 106.126.382 shares or is equal to IDR 106.126.382.000,00