Tanggal: 8 April 2015
Pengumuman hasil RUPS Tahunan telah disampaikan melalui 2 surat kabar nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
05
HA0 1L KeputuSAn RupS 6 ApRIL 2015 dAn ReALISASInyA
Keputusan RUPS Tahunan Pengambilan Keputusan Realisasi Keputusan dan Alasan
Ag23 45627 8595 :
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014
Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014
Setuju 20.519.431.196 suara, atau 99,8776436% Abstain 10.250.200 suara, atau 0,0498925% Tidak Setuju 14.887.400 suara, atau 0,0724639% Ag23 45;24 < 5:
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
a. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global) sebagaimana laporannya No. RPC-6765/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat:
“Laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” b. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global) sebagaimana laporannya No. RPC-6757/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat:
“wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta aktivitas dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.”
Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyetujui dan mengesahkan penyajian kembali (Restatement) Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global).
Setuju 20.534.133.796 suara, atau 99,9492080% Abstain 10.435.000 suara, atau 0,0507902% Tidak Setuju Tidak ada
Keputusan RUPS Tahunan Pengambilan Keputusan Realisasi Keputusan dan Alasan Agenda Ketiga:
Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014. Menyetujui penetapan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (laba bersih) Perseroan tahun buku 2014 yang seluruhnya berjumlah USD 722.754.065 diperuntukkan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 3.510.872.093.109 dari laba tahun berjalan
atau Rp 144,84 per saham akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham.
2. Sisanya akan dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Setuju 20.513.646.796 suara, atau 99,8494882% Abstain 10.338.700 suara, atau 0,0113835% Tidak Setuju 28.538.300 suara, atau 0,1391283% Agenda Keempat:
Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2015.
Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 serta gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015. Setuju 19.029.237.586 suara, atau 92,6241761% Abstain 95.178.510 suara, atau 0,4632782% Tidak Setuju 1.420.152.700 suara, atau 6,9125457%
Melalui surat Nomor S-04/D2.MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2014 dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PE-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Keputusan RUPS Tahunan dan surat Menteri BUMN tersebut ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris PGN dengan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2015 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2014 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, melalui surat Dewan Komisaris Nomor 27/D-KOM/2015 tanggal 29 Juni 2015.
05
Keputusan RUPS Tahunan Pengambilan Keputusan Realisasi Keputusan dan Alasan
Agenda Kelima:
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.
1. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global) untuk melaksanakan Audit Tahun Buku 2015 yang ruang lingkupnya mencakup Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2015 dan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal serta untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Setuju 20.090.091.900 suara, atau 97,8297092% Abstain 83.814.000 suara, atau 0,4079618% Tidak Setuju 362.082.896 suara, atau 0,17623290%
Berdasarkan Perjanjian antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja dengan PGN Nomor: 038700.PK/LG.01.))/KEU/2013 untuk melaksanakan pekerjaan jasa audit umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, KAP Purwantono, Suherman & Surja ditunjuk sebagai auditor yang memeriksa Laporan Keuangan PGN untuk jangka waktu 3 tahun. Namun demikian, penunjukan KAP tersebut untuk tahun ke-2 dan ke-3 tidak mengikat dan berdasarkan pada hasil evaluasi tahunan terhadap kinerja KAP dari Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS dalam RUPS Tahunan.
Agenda Keenam:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan anggaran dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Setuju 15.036.955.209 suara, atau 73,1918755% Abstain 315.621.997 suara, atau 1,5362795% Tidak Setuju 5.191.991.590 suara, atau 25,2718450%
Perubahan Anggaran Dasar ini ditindaklanjuti oleh Direksi dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 23 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
Akta Perubahan Anggaran Dasar ini telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0928400.
Keputusan RUPS Tahunan Pengambilan Keputusan Realisasi Keputusan dan Alasan Agenda Ketujuh:
Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan.
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini:
a. Sdr. Bayu Krisnamurthi sebagai Komisaris Utama b. Sdr. A. Edy Hermantoro sebagai Komisaris c. Sdr. Firmanzah sebagai Komisaris
d. Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris Independen e. Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris
Independen
dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk:
a. Sdr. Iman Sugema sebagai Komisaris Utama/ Independen
b. Sdr. Tirta Hidayat sebagai Komisaris c. Sdr. M. Ikhsan sebagai Komisaris d. Sdr. Paiman Raharjo sebagai Komisaris
Independen
e. Sdr. IGN Wiratmaja Puja sebagai Komisaris dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.
4. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT PGN (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:
Nama Jabatan
1. Sdr. Iman Sugema Komisaris Utama/ Independen 2. Sdr. Tirta Hidayat Komisaris 3. Sdr. IGN Wiratmaja Puja Komisaris 4. Sdr. Mohamad Ikhsan Komisaris
5. Sdr. Paiman Raharjo Komisaris Independen 6. Sdr. Muhammad Zamkhani Komisaris Setuju 16.352.571.320 suara, atau 79,5955928% Abstain 317.739.197 suara, atau 1,5465849% Tidak Setuju 3.874.258.279 suara, atau 18,8578223%
Perubahan susunan pengurus berdasarkan keputusan RUPS Tahunan ini telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 24 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Akta ini telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0928392 tanggal 29 April 2015.
05