PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Penilaian Dewan Komisaris melalui KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Sedangkan, penilaian kinerja Direksi/ Perusahaan dilakukan dengan sistem KPI berbasis Kinerja Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diadaptasi dari sistem Malcolm Baldridge dan dinilai oleh Tim Evaluator bersertiikasi yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN.
KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM
PELAKSANAAN PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi / Perusahaan mencakup:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2014; 3. Realisasi KPI (Key Performance Indicator) Direksi
tahun 2014 berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan (KPKU) yang meliputi 5 Perspektif yaitu: a. Perspektif Keuangan dan Pasar;
b. Perspektif Fokus Pelanggan;
c. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses; d. Perspektif Fokus Tenaga Kerja;
e. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan.
PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Kementerian BUMN,
sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi melalui KPI KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan) yang dilakukan oleh Tim Evaluator Bersertiikat yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Penilaian oleh Tim Evaluator Bersertiikat dilaksanakan mulai tanggal 30 November hingga 04 Desember 2015.
Berikut merupakan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan yang memiliki fokus pada aspek – aspek kinerja Perusahaan yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan Perusahaan saat ini dan waktu yang akan dating. Skor realisasi KPI Perusahaan tahun 2015 adalah 107,35.
Key Performance Indicator Berbasis KPKU Bobot Target 2015 % Realisasi Skor
Efektivitas Produk dan Proses 20 21,97
I-1 Volume Pengelolaan Gas (Distribusi + Transportasi PGN + Transmisi (KJG)) 11 783,80 mmscfd 116,32 12,79
I-2 Infrastructure Reliability 9 98% 102,04 9,18
Pelanggan 22 22,85
II-1 Indeks Kepuasan Pelanggan 10 5,00 106 10,60
II-3 Customer Retention Rate 12 97% 102,06 12,25
Fokus Tenaga Kerja 17 19,72
III-1 Pengembangan Pekerja 17 100% 116 19,72
Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan 17 17,49
IV-2 Skor KPKU 6 590 98,86 5,93
IV-3 Skor GCG 6 92,06% 99,32 5,96
IV-4 Corporate Reputation 5 50% 112 5,60
Keuangan dan Pasar 24 25,28
V-1 Laba Operasi 12 USD 565,49 juta 125,22 14,40
V-3 Pengembangan Infrastruktur 12 100% 90,70 10,88
PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Pelaksanaan penilaian terhadap GCG dilakukan Perseroan pada tahun 2015 dimulai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting GCG Assessment telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015. Penilaian GCG yang Baik tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015.
Penilaian terhadap Good Corporate Governance tersebut menguji 6 (enam) aspek yaitu:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS; 3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6. Aspek Lainnya.
Pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh penilai independen PT Sinergi Daya Prima. GCG penilaian tersebut diawali dengan pengisian kuesioner penilaian terhadap GCG yang diisi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris kemudian dilanjutkan dengan review dokumen yang ada di Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan parameter yang diminta di dalam SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Tahapan penilaian tersebut diakhiri dengan pelaksanaan wawancara oleh penilai independen kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN.
Implementasi GCG secara berkesinambungan diaktualisasikan Perseroan dengan
melaksanakan evaluasi atas penerapan GCG di Perseroan, untuk tahun 2015 dengan pencapaian nilai 92,14 atau dinilai SANGAT BAIK. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:
HASIL gCg penILAIAn tAHun 2015
No. Aspek Pengujian GCG Penilaian (Parameter Baru) Bobot Tahun 2015 Tahun 2014
Skor Capaian Tingkat
Pemenuhan Skor Capaian
Tingkat Pemenuhan
1. Komitmen terhadap Penerapan
Tata Kelola Secara Berkelanjutan 7 6.679 95,42% 6.826 97,52%
2. Pemegang Saham dan RUPS 9 8.462 94,02% 8.561 95,12%
3. Dewan Komisaris 35 31.902 91,15% 30.187 86,25%
4. Direksi 35 31.798 90,85% 32.906 94,02%
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
9 8.477 94,19% 8.581 95,35%
6. Aspek Lainnya 5 4.821 96,00% 5.000 100,00%
Total 100 92.140 92,14% 92.061 92,06%
CApAIAn dAn peRIngKAt
Tingkat Capaian Peringkat
1 85 < ≤ 100 Sangat Baik
2 75 < ≤ 85 Baik
3 60 < ≤ 75 Cukup Baik
4 50 < ≤ 60 kurang Baik
05 good pRACtICe dARI HASIL penILAIAn tAtA KeLoLA peRuSAHAAn yAng BAIK tAHun 2015
Aspek Pengujian Nilai
Maksimal
Skor Capaian
%
Capaian Good Practice yang telah dilakukan PT PGN (Persero) Tbk
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan
7 6.679 95,42%
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Kode Etik Pekerja serta Pedoman Whistle Blowing System telah dipublikasikan melalui website Perusahaan.
Pengelolaan dan pelaporan LHKPN telah dilakukan oleh semua pejabat wajib lapor.
Pemegang Saham dan
RUPS 9 8.462 94,02%
Pemegang Saham / RUPS telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi serta rangkap jabatan bagi Direksi serta rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris 35 31.902 91,15% Dewan Komisaris telah melakukan program pengenalan bagi anggota
Dewan Komisaris baru.
Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan dan melakukan sharing knowledge serta mencantumkan dalam Board Manual terkait ketentuan program pelatihan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan berupa keputusan tertulis atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan atau kelengkapan dokumen atas usulan Direksi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Direksi 35 31.798 90,85%
Direksi telah melaksanakan program peningkatan kapabilitas dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Board Manual.
Direksi telah menyusun RJPP 2015-2019 dan RKAP 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan layanan, dengan melakukan sosialisasi mutu dan sertiikasi mutu. Direksi telah melaksanakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengungkapan Informasi
dan Transparansi 9 8.477 94,19%
Perusahaan telah menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.
Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana yaitu dalam bentuk website Perusahaan telah menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan diantaranya melalui Corporate Portal http://portal.pgn.co.id dan Majalah Internal PGN Inside.
Kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan dapat diakses dengan mudah.
Aspek Lainnya 5 4.107 82% - Perusahaan telah menjadi benchmark untuk perusahaan lain. - Perusahaan mendapatkan berbagai penghargaan seperti:
a. Best Campaign dalam acara BUMN Web Award 2015 yang diberikan oleh Majalah Investor pada tanggal 30 September 2015. b. Penghargaan Silver Winner Award sebagai CSR Governance
Performance of All sector and special Achievement CSR Environmental Aspect of Sustainability – Renewable Energy yang diselenggarakan oleh Center for Enterpreneurship Change and Third Sector (CECT) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015 di Universitas Trisakti.
c. Penghargaan LACP dengan peringkat kedua:
- ARC Kategori: Interior Design, Non Traditional AR dan Printing Production
- Bronze Stevie Winner kategori Best Annual Report
- Silver Stevie Winner, kategori Communication or Public Relation Campaign/Program of The Year – Investor Relation
Skor Keseluruhan 100 92.140 92,14%
Peringkat Kualitas