3. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut; 5. Jumlah dan komposisi Komisaris secara
berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dievaluasi untuk menyesuaikan kondisi dan lingkungan PTPN XII (Persero) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. Jika dipandang perlu dan mendesak, evaluasi atas jumlah dan komposisi Komisaris dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun.
5. Rangkap Jabatan Komisaris
Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII (Persero).
6. Komisaris Independen
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 28 ayat (2) dalam komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris dan komposisi tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-192/MBU/2008 tanggal 24-September–2008 telah dilakukan pengangkatan Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdiri dari:
1 (satu) Komisaris Utama; 3 (tiga) Komisaris; dan
1 (satu) Komisaris Independen.
Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M- MBU/2002, bahwa paling kurang 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
3. Member of Board of Commissioners is appointed and terminted by General Shareholders Meeting from the proposed candidates by the Shareholders and the proposal is bound for the General Shareholders Meeting;
4. In case for some reasons the position of member of Board of Commissioners becomes vacant, within 30 (thirty) days since the vacancy, General Shareholders Meeting should be conducted to ill in the vacancy;
5. Total numbers of composition of Commissioners should be regularly evaluated at least every 5 (ive) years tp adjust with the condition and environment of PTPN XII (Persero) and should be approved by the Shareholders. In case it is necessary or urgent, the evaluation could be conducted before 5 (ive) years.
5. Double Position of Commissioner
There is no double position of Board of Commissioner as Commissioner, Director or Executives at any of subsidiary under the control of PTPN XII (Persero).
6. Independent Commissioner
In accordance with the Laws No. 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise Article 28 point (2) in the composition of Board of Commissioners, it is necessary to position an Independent Commissioner. The Independent Commissioner is a member of Board of Commissioner who does not have any conlict of interest and is not potentional to interfere the capability to carry out the duties independently and critically either for the relationship with other members of Commissioners or with the Directors. Referring to the Decree of Minister of State Owned Enterprise No. KEP 117/M-MBU/2002 regarding the Implementation of Good Corporate Governance, total numbers of Independent Commissioners is at least 20% (twenty percent) of members of Board of Commissioners, of which this composition could be revised as per the current laws .
Based on the Copy of Decree of State Minister of State Owned Enterprise No. Kep-192/MBU/2008 dated 24 September 2008, ive members of Board of Commissioners have been appointed as the following :
1 (one) President Commissioner; 3 (three) Commissioners;
1 (one) Independent Commissioner.
The total numbers has been fulilled the provision of Decree of Minister of State Owned Enterprise No. Kep-117/M-MBU/2002, at least of 20% (twenty percent) of total of members of Board of Commissioners is Independent Commissioner.
93
Komisaris Independen dilarang memiliki hubungan ailiasi dengan Pemegang Saham pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris, menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang terailiasi dengan PTPN XII (Persero), bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga non departemen dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, menduduki jabatan eksekutif di PTPN XII (Persero) atau perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan PTPN XII (Persero) dan perusahaan lainnya yang terailiasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, menjadi pemasok dan pelanggan signiikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signiikan dari PTPN XII (Persero) dan atau ailiasinya, menjadi penasihat profesional PTPN XII (Persero) atau perusahaan lainnya yang satu kelompok industri dengan PTPN XII (Persero), mempunyai keterkaitan inansial baik langsung maupun tidak langsung dengan PTPN XII (Persero) dan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada PTPN XII (Persero) dan ailiasinya, memiliki hubungan kontraktual dengan PTPN XII (Persero) dan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain Dewan Komisaris perusahaan tersebut dan bebas dari kepentingan serta aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuannya untuk berpikir dan atau bertindak secara independen.
Berdasarkan Pedoman Komisaris Independen yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance tahun 2004, pencalonan Komisaris Independen dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris dan atau Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan kriteria calon Komisaris Independen;
b. Jumlah Komisaris Independen yang diusulkan harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan; c. Dalam pencalonan Komisaris Independen harus
diupayakan agar pendapat Pemegang Saham minoritas diperhatikan, antara lain bentuk hak untuk hak untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas dan stakeholders lainnya;
d. Calon yang diajukan harus lebih dari 1 (satu); dan
e. Calon yang dinominasikan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
The Independent Commissioner is prohibited to have aliation relationship with the controlong Shareholders, Directors, and Board of Commissioner, or positioned as a Director at a company ailiated with PTPN XII (Persero), ot work for the Government including Departments, non-departmental foundation within the last 3 (three) years, positioned as an executives at PTPN XII (Persero) or any other company which has business relationship with PTPN XII (Persero) and other companies ailiated within the last 3 (three) years, become a supplier or signiicant customer or positioned as an executives and Board of Commissioners at the supplier company or signiicant customer of PTPN XII (Persero) and/or the ailiation, become a professional advisor of PTPN XII (Persero) or any other company in one industrial group with PTPN XII (Persero), related inancially either directly or indirectly with PTPN XII (Persero) and or company which provides services and products to PTPN XII (Persero) and its ailiations, has contractual relationship with PTPN XII (Persero) and or other company in one group except the Board of Commissioners of that company and free from any interest and business activity or other relationship which might interfere the capability to think and or take any action independently.
In accordance with the Independent Commissioner Guidelines issued by the National Committee of Corporate Governance Policy in 2004, the nomination of the Independent Commissioner should be conducted with the following steps : a. Board of Commissioners or Nomination and
Remuneration Committee submits the criteria of candidate to Independent Commissioner; b. Total numbers of Independent Commissioners
proposed should be able to ensure that the monitoring mechanism work well as reference to the current laws. One of the Independent Commissioners should have the background in accounting or inance;
c. In the nomination of Independent
Commissioner, the comment from the minor Shareholders should be considered, i.e. in the form of the rights to submit the Independent Commissioner candidate as the form of protection to the interest of minor Shareholders and other stakeholders;
d. The nominated candidate should be more than 1 (one) person; and
e. The nominated candidate should be proposed to Shareholders Meeting to get approval.