Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-193/ MBU/2010 tanggal 27 September 2010, Menteri Negara BUMN selaku RUPS PTPN XII (Persero) mengangkat Drs. Sahala Hutasoit sebagai Direktur Keuangan menggantikan Ir. Retno Mursudarini, M.Si yang meninggal dunia tanggal 1 April 2010 di Yogyakarta, sehingga susunan Direksi menjadi: No Nama Name Jabatan Position Domisili Domicilie Mulai Start 1 Ir. Nurhidayat, MM President DirectorDirektur Utama Surabaya 28 - 01 - 2009 2 Ir. Danu Rianto Production DirectorDirektur Produksi Surabaya 28 - 01 – 2009 3 Ir. Retno Mursudarini Direktur Keuangan
Financial Director Surabaya 04 - 04 - 2007 4 Ir. Soewarno, MM Direktur SDM & Umum
HR & General Afair Director Surabaya 13 - 05 – 2009 5 Ir. H. Sugeng Budi R. Direktur Pemasaran & Renbang
Marketing & Planing Development Director Surabaya 04 - 04 - 2007
2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-111/ MBU/2009 tanggal 13 Mei 2010, jumlah anggota Direksi PTPN XII (Persero) pada akhir tahun 2010 adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 4 (empat) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:
2. Total Numbers, Composition and Independence of Member of Directors
In accordance with the Decree No. Kep-111/ MBU/2009 dated 13 May 2010, total members of Directors of PTPN XII (Persero) by end of 2010 are 5 (ive) persons consists of 1 (one) person of President Director and 4 (four) Directors with the composition of the following:
In accordance with the Decree No. Kep-193/ MBU/2010 dated 27 September 2010, Minister of State Owned Enterprise as the Shareholder of PTPN XII (Persero) has appointed Drs. Sahala Hutasoit as Finance Director replacing Ir. Retno Mursudarini, M.Si who passed away on 1 April 2010 di Yogyakarta, and the composition of Directors are the following:
No NamaName JabatanPosition DomicilieDomisili MulaiStart
1 Ir. Nurhidayat, MM Direktur Utama
President Director Surabaya 28 - 01 - 2009 2 Ir. Danu Rianto Production DirectorDirektur Produksi Surabaya 28 - 01 – 2009 3 Drs. Sahala Hutasoit Direktur KeuanganFinancial Director Surabaya 27 - 09 – 2010 4 Ir. Soewarno, MM Direktur SDM & Umum
HR & General Afair Director Surabaya 13 - 05 – 2009 5 Ir. H. Sugeng Budi R. Direktur Pemasaran & Renbang
Marketing & Planing Development Director Surabaya 04 - 04 - 2007 Jumlah dan komposisi Direksi telah memenuhi
ketentuan Anggaran Dasar PTPN XII (Persero) antara lain:
1. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama;
2. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan
Total numbers and composition of Directors has fulilled the requirements of Statutes of PTPN XII (Persero) as the following :
1. Directors consists of at least 2 (two) Directors, one of them is President Director;
2. In case of some reasons, the position of Directors vacant, within 30 (thirty) dayes since the vacancy, a Shareholders Meeting should be conducted to ill in the vacancy. As long as the position is vacant and the replacement is not yet available
101
itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur yang kosong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
3. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun PTPN XII (Persero) tidak mempunyai seorangpun Direktur, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan itu;
4. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (it and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan
5. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon yang telah luls wajib menandatangani Kontrak Manajemen. Ketentuan ini mengacu Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
3. Rangkap Jabatan Direktur
Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII (Persero).
4. Independensi Direksi
Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan PTPN XII (Persero) secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka PTPN XII (Persero) menetapkan ketentuan sebagai berikut:
1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan PTPN XII (Persero);
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun; dan
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus PTPN XII (Persero).
5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi melandasi diri dengan Etika Jabatan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Panduan Good Corporate
or not yet been positioned, one of Directors should be appointed by Board of Commissioners to act as the vacant position of Director with the same authority and responsibilites;
3. In case of some reasons, there is no Directors at PTPN XII (Persero), Board of Commissioners should act as Directors with all responsibilities for the latest of 30 (thirty) days after vacancy and to summon Shareholders Meeting to ill in the vacancy;
4. The person nominated to be Director should be attending the Firt and Proper Test conducted by the Evaluation Tea. This refers to Article 16 point (2) of Laws No. 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise; and
5. The list of nominated Directors who have passed the Fit and Proper Test would be submitted to General Shareholders Meeting and the related persons to be appointed. Before appointment, the nominated persons should sign the Management Contract. This refers to Article 16 point (3) of Laws 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise.
3. Doubled Position of Director
There is no Director doubling the position as member of Directors, Director or Executives at any of subsidiary company under the control of PTPN XII (Persero).
4. Independence of Director
In order to be able to take actions for the interest of PTPN XII (Persero) as a whole, the independence of Directors is one important factor to be maintained. To protect the independence, PTPN XII (Persero) establishes the following rules :
1. Apart from Directors, any other party is prohibited to interfere in the Management of PTPN XII (Persero);
2. Directors should be able to make ohjective devisions without conlict of interest and free of any pressure from any party; and
3. Directors are prohibited to have activities which disturb the independence in managing PTPN XII (Persero).
5. Duties and Obligations of Directors
In carrying out the duties and obligations Directors should be guided with Director Position Ethics based on the Laws, Statutes and Guidelines of Good Corporate Governance and internal policies