Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko
F. Sekretaris Perusahaan / Investor Relations (“IR”)
Dipimpin oleh seorang Vice President (“VP”) di bawah Direktur Keuangan, IR bertanggung jawab atas kesiapan penyajian informasi pada proses inter relasi antara Perusahaan dengan shareholder sesuai dengan aturan tata hubungan yang ditentukan, serta terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika pemegang saham dan pasar modal secara tepat dan efektif.
1. Profil Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agus Murdiyatno, Beliau memulai karirnya sebagai auditor keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1996, beliau bergabung dengan
Coopers & Lybrand’s Jakarta Office sebagai
Senior Information Systems Auditor. Pada tahun 1997, beliau bergabung dengan Excelcom, perusahaan seluler terkemuka di Jakarta, sebagai Revenue Assurance Manager and Information Systems Audit Manager. Pada tahun 1998, beliau bergabung dengan KPMG, beliau bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi dan jasa audit internal. Pada tahun 2003, beliau memulai karir konsultannya saat bergabung dengan Divisi Konsultan Manajemen Ernst & Young, beliau dipromosikan sebagai Direktur Eksekutif Business Risk Services pada tahun 2006. Agus Murdiyatno bergabung dengan Telkom Group
sebagai Direktur dan Chief Operating Officer
PT Sigma Cipta Caraka pada bulan Juni 2009. Pada tanggal 1 November 2009, beliau ditunjuk sebagai VP Investor Relations/Corporate Secretary untuk periode 2009-2012 berdasarkan keputusan Rapat Direksi. Memperoleh gelar
sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara, Jakarta, dan juga memiliki sertifikasi
sebagai Certified Information Systems Auditor (“CISA”) dan Certified Internal Auditor (“CIA”). Beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu 2012 -2014.
2. Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan
Aktivitas utama Sekretaris Perusahaan /IR adalah sebagai berikut:
a. Mengarahkan, menyelenggarakan dan mengendalikan proses administratif, pemenuhan permintaan informasi (untuk Laporan Tahunan, informasi kepada investor dan filing) melalui media online, merancang detail meeting & presentation dan diseminasi laporan;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan shareholder relation, yang mencakup tugas- tugas merespon permintaan informasi dari pemegang saham;
c. Mengoordinasikan program pembinaan hubungan dengan investor yang mencakup
tugas identifikasi target interaksi, program
pendekatan ke seluruh investor dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas minat investor;
d. Mengoordinasikan program pengembangan informasi, yang mencakup tugas pengembangan platform informasi, pengelolaan feedback, pengolahan informasi
strategis yang terkait dengan fluktuasi dan
trend harga saham, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengayaan informasi yang dapat diperoleh Perusahaan;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan annual meeting dan conference calls;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan media komunikasi dalam penyelenggaraan laporan berkala dan penyediaan release (disclosure), penyediaan dokumen filing, pengelolaan website, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses penyajian informasi yang dibutuhkan oleh investor dan komunitas pasar modal; dan
g. Memberikan rekomendasi/advice kepada BoD untuk hal-hal yang terkait dengan corporate action dalam merespon berbagai informasi investor dan hal-hal yang berhubungan dengan pasar modal.
Telkom sangat memperhatikan dua prinsip penting GCG, akuntabilitas dan transparansi. Melalui Unit IR dan Unit Pemasaran, Telkom secara berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan akurat, jelas, tepat dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dipandang sangat strategis untuk menjamin implementasi tata kelola di Perusahaan maupun dalam ruang lingkup group usaha (subsidiary governance).
Berdasarkan Keputusan Direksi No.05/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan Keputusan Direksi No.26/2010 tanggal 27 Juli 2010, tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu:
No. Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan Penanggung Jawab
1. Tata kelola Perusahaan
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Komunikasi, koordinasi dengan divisi-divisi terkait implementasi, monitoring,
assessment dan penelaahan tata kelola di perusahaan.
Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen dalam mengelola Perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.
Memfasilitasi dan membangun hubungan yang efektif antar Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan permasalahan keagenan (agency problem) dan tetap mengedepankan hubungan check and balances.
Memastikan dikelolanya hubungan kontrak antara pemilik dan pengelola serta
Dewan Komisaris dan Direksi charter untuk memastikan tindakan pengendalian
yang efektif terhadap keputusan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak dan dalam kondisi tertentu diperlukan untuk menjamin kelangsungan perusahaan.
Menyeimbangkan kompetensi dan kecukupan informasi kepada Dewan Komisaris
dan Direksi untuk mencegah terjadinya gap kompetensi dan asymmetric
information antara Dewan Komisaris dan Direksi.
Mengelola dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report) telah mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.
CSR
Mengoordinasikan penyelenggaraan aktivitas perusahaan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Corporate philosophy
Mensosialisasikan dan memonitor implementasi Corporate Philosophy, Corporate Value, Sistem, Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan.
Kebijakan GCG.
Menyusun kebijakan berikut kerangka kerja pengelolaan GCG di Perusahaan
termasuk kebijakan GCG dalam ruang lingkup group usaha (subsidiary
governance).
Unit Corporate
Communication & Affair
Subdit Investor Relations - DITKUG
Unit CDC
Subdit Organizational Development – DIT HCGA
Subdit Business Effectiveness – DIT
CRM 2. BoD Administration & Corporate Office
Membantu Direksi dalam berbagai kegiatan, informasi dan dokumentasi antara lain: a. Menyiapkan Daftar Khusus, berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta
Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya
yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
b. Membuat Daftar Pemegang Saham.
c. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah rapat. d. Penyelenggaraan RUPS.
Sub Unit Corporate Office Support
Administration - Unit Corporate
Communication & Affair
3 Sinergi dan Koordinasi
a. b.
Komunikasi dan sinergi dengan Sekretaris Perusahaan Group mengenai informasi dan hal-hal yang berkaitan visi, misi dan pengelolaan tata kelola Telkom Group. Komunikasi dan sinergi program dalam ruang lingkup Telkom Group.
Sub Unit Business Portfolio Synergy PMO
4 Legal/Regulatory Compliance
a.
b.
c.
Kepatuhan atas ketentuan keuangan dan pasar modal:
- Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan
selalu mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan pasar modal serta berpegang teguh pada Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal serta praktik-praktik internasional berkaitan dengan GCG; dan
- Sebagai penghubung atau contact person antara Perusahaan dengan OJK
dan BEI, dimana saham Perseroan tercatat dan pemangku kepentingan. Kepatuhan atas ketentuan regulasi:
- Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu
mematuhi dan menjalankan ketentuan sesuai regulasi; dan
- Mengikuti perkembangan industri, khususnya peraturan-peraturan yang
berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan. Kepatuhan atas ketentuan perseroan dan legal.
Mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa Perusahaan selalu mematuhi peraturan Perundang-undangan.
Subdit Investor Relation - DITKUG
Sub Unit Regulatory Management –
Unit Corporate Communication & Affair
No. Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan Penanggung Jawab
5 Communication/Disclosure (Liaison Offiser).
a.
b.
Komunikasi dengan Otoritas Keuangan, Investor dan Pasar Modal:
- Mengelola komunikasi dua arah serta memelihara hubungan baik dengan OJK
dan BEI;
- Menyiapkan dan mengomunikasikan informasi yang akurat, lengkap dan tepat
waktu mengenai kinerja dan prospek Perseroan kepada masyarakat pasar modal, serta pemangku kepentingan, bekerjasama dengan divisi terkait;
- Memberikan pelayanan kepada pemegang saham atas informasi yang
berkaitan dengan kondisi perusahaan (contoh: informasi kepada investor, temu wartawan, media dan analisis reguler mengenai dampak makro terhadap kinerja perusahaan); dan
- Mempublikasikan Corporate Action Perusahaan secara taktis, strategis dan
tepat waktu.
Komunikasi Publik, Pelanggan dan internal
- Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat
disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan
sebagai dokumen publik;
- Merevisi tampilan dan tata kelola media internal perusahaan dan menjalin
hubungan baik dengan stakeholders melalui penyelenggaraan event penting; dan
- Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang
disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin atau media
informasi lainnya.
Subdit Investor Relations - DITKUG
Subdit Public Relation – Unit Corporate
Communication & Affair