INDOSAT
1st HY 2012 2nd HY 2012 Total
Honor 2.694.956.275 2.990.273.354 5.685.229.629
Tunjangan/Biaya Jasa Komite 1.402.783.736 1.441.464.674 2.844.248.410
LTI/RSUP 465.276.000 7.853.048.000 8.318.324.000
Purna Bakti - - -
Total 4.563.016.011 12.284.786.028 16.847.802.039
5.2. Direksi
Peran dan Kewajiban
1. Tugas-tugas utama Direksi adalah:
a. Memimpin dan mengurus Indosat bagi kepentingan Indosat dan sesuai dengan tujuan Indosat dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perusahaan, peraturan Pasar Modal yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dan melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupaun pemilikan serta berwenang mengikat Perseroan dengan pihak lain.
Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan Anggaran Dasar, Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
b. Mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
c. Membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perseroan (termasuk seluruh kepentingan yang ada);
d. Tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang dan jasa;
e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) atau dengan cara apa pun sehingga Perseroan menjadi bertanggung jawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil alih hutang pihak lain, memberikan pendanaan pada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran dimuka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
f. Menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perseroan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku);
g. Melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi- transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
h. Menerbitkan obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham;
i. Mengusulkan pengeluaran saham baru Perseroan;
j. Memberikan “indemnity” (ganti kerugian) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak;
k. Menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perseroan; l. Membuat rencana bisnis baru atau
mengubah rencana bisnis;
m. Mengubah praktik dan sistem
akuntansi, keuangan atau
pajak di Perseroan atau anak perusahaannya;
n. Mengubah nama Perseroan; o. Menyetujui laporan keuangan yang
akan disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS; p. Menentukan anggaran tahunan
Perseroan dan anggaran tahunan anak perusahaannya;
q. Melakukan penyertaan modal atau
melepaskan penyertaan modal
Perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
r. Mendirikan anak perusahaan
atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambil alih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;
s. Melakukan setiap tindakan
korporasi atau investasi terkait
dengan anak perusahaan
Perseroan;
t. Menggunakan hak sebagai
pemegang saham pada anak
perusahaan Perseroan, atau pada perusahaan lain dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham;
ikhtisar 2012 profil perusahaan laporan manajemen tinjauan usaha TaTa keLoLa
perusahaan faktor-faktor risiko
kerangka TaTa keLoLa perusahaan - laporan komite anggaran - laporan management risiko - laporan komite remunerasi - laporan komite audit
u. Menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perseroan, atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
v. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil
alihan atau pemisahan, masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 40 / 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); w. Menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva
dan kewajiban pembayaran (asset liability management) Perseroan;
x. Menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menanda-tangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;
y. Mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal- hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan usaha, atau 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit.
Dewan Komisaris wajib menetapkan batasan untuk tindakan- tindakan yang dijabarkan dalam poin 4 a sampai dengan h, poin 4 j, dan poin 4 u, dan berhak mengubah batasan- batasan tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan- tindakan yang akan diambil Direksi masih berada di dalam batasan nilai tertentu, maka tidak diperlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Visi dan Misi
Selain tugas-tugas lainnya, Direksi telah mengkaji dan memberikan usulan pernyataan visi dan misi perusahaan kepada Dewan Komisaris.
Komposisi Direksi
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk Direktur Utama. Anggota Direksi ditetapkan dan diberhentikan melalui keputusan RUPS, dengan syarat satu anggota Direksi dinominasikan oleh pemegang saham seri A. Jika tidak ada komite nominasi, maka kandidat Direksi dinominasikan oleh Komite Remunerasi.
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan yang dimulai pada tanggal pelaksanaan RUPS yang memutuskan pengangkatan tersebut, dan berakhir pada akhir RUPST ke
5 setelah penunjukan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi. Pada akhir masa jabatannya, anggota Direksi dapat ditunjuk kembali. Pada tanggal 1 November 2012, komposisi anggota Direksi untuk periode 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:
• Bapak Alexander Rusli, President Director & Chief Executive
Director
• Mr. Curt Stefan Carlsson, Director & Chief Financial Officer
• Mr. Hans Christiaan Moritz, Director & Chief Technology
Officer
• Bapak Fadzri Sentosa, Director and Chief Wholesale and
Infrastructure Officer
• Mr. Frederik Johannes Meijer, Director and Chief
Commercial Director
Jabatan dan peran masing-masing anggota Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
President Director & Chief Executive Officer
Menetapkan sasaran utama Perseroan melalui strategi korporasi jangka pendek dan jangka panjang. Mengelola segala aspek Perseroan untuk memastikan operasional yang efektif dan menguntungkan, yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan untuk mencapai hasil maksimum dari modal yang diinvestasikan. Memimpin perubahan mode operasional dan mengelola lingkungan internal dan eksternal.
Director & Chief Financial Officer
Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi keuangan Indosat, mencakup fungsi-fungsi pengendalian, treasury, akuntansi dan pendapatan usaha. Memberikan saran pada unit usaha dan fungsi-fungsi korporasi mengenai rencana keuangan dan model ekonomi mereka. Mengawasi seluruh tanggung jawab fiskal dan fiduciary Perseroan, bekerja sama dengan Direksi dan komite-komite yang relevan. Bertindak sebagai “Kustodian Nilai Pemegang Saham.”
Director & Chief Technology Officer
• Memastikan dukungan teknologi bagi fungsi-fungsi
operasional, memungkinkan peluncuran produk pada waktu yang tepat; juga memastikan operasional harian aset-aset teknologi secara efektif dan efisien. Membangun jaringan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan mengoperasikan jaringan yang kompetitif dan berkualitas tinggi di dalam anggaran belanja operasiona dan belanja modal yang disepakati.