INDOSAT
6. Fasilitas pajak penghasilan, yang juga dialokasikan bagi anggota Komite Audit Independen yang bukan anggota Dewan Komisaris, serta staf sekretariat dan asisten Dewan Komisaris, sebesar Rp8.046.000.000.
Agenda Keempat: (dengan total suara setuju 99,98%)
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun 2012 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.
b. Mendelegasikan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengganti Auditor Independen, termasuk menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut, jika Auditor Independen yang ditunjuk sebelumnya tidak dapat memenuhi tugas karena sebab apa pun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Kelima: (dengan total suara setuju 95,12%)
a. Memberhentikan dengan hormat semua anggota Dewan Komisaris periode tahun 2008 – 2012 efektif sejak penutupan RUPST ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, dan melepaskan serta membebaskan dari kewajiban pengawasan yang terjadi antara tanggal 1 Januari 2012 sampai penutupan RUPST ini sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil sepanjang pelaksanaan kewajiban pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menetapkan nama-nama berikut ini sebagai anggota Dewan Komisaris, dan dengan demikian komposisi Dewan Komisaris sejak penutupan RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2016 (sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan) adalah sebagai berikut:
- H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, Komisaris Utama - Dr. Nasser Mohammed Marafih, Komisaris
- Bapak Rachmat Gobel, Komisaris - Bapak Rionald Silaban, Komisaris - Mr. Richard Farnsworth Seney, Komisaris - Bapak Beny Roelyawan, Komisaris
- Mr. Thia Peng Heok George, Komisaris Independen - Bapak Alexander Rusli, Komisaris Independen - Bapak Soeprapto, Komisaris Independen - Bapak Chris Kanter, Komisaris Independen
c. Membebas-tugaskan dengan hormat Mr. Laszlo Imre Barta dari jabatan sebagai anggota Direksi efektif sejak penutupan RUPST ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, dan melepaskan serta membebaskan Mr. Laszlo Imre Barta kewajiban manajemen yang terjadi antara tanggal 1 Januari 2012 sampai penutupan RUPST ini sepanjang tindakan-tindakan yang telah
diambil sepanjang pelaksanaan kewajiban manajemen tersebut tidak bertentangan
dengan atau melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Menetapkan Mr. Frederik Johannes Meijer sebagai anggota baru Direksi untuk periode yang dimulai pada penutupan RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2015 atau sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, dan dengan demikian komposisi Direksi terhitung sejak penutupan RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2015 (sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan) adalah sebagai berikut:
- Bapak Harry Sasongko Tirtotjondro, Direktur Utama
- Mr. Curt Stefan Carlsson, Direktur - Mr. Hans Christiaan Moritz, Direktur - Bapak Fadzri Sentosa, Direktur - Mr. Frederik Johannes Meijer, Direktur d. Selanjutnya, mendelegasikan wewenang
kepada Dewan Komisaris berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 5 sesuai dengan usulan Direktur Utama:
(i) menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sejauh tidak ditetapkan dalam RUPS), dan/atau
(ii) mengubah distribusi tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.
e. Menunjuk dan memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang terkait dengan keputusan RUPST, termasuk tetapi tidak terbatas pada mewakili Perusahaan di hadapan pihak yang berwenang,
mendiskusikan, memberikan dan/atau
meminta informasi, menyampaikan
pemberitahuan berkenaan dengan
penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pihak
ikhtisar 2012 profil perusahaan laporan manajemen tinjauan usaha TaTa keLoLa
perusahaan faktor-faktor risiko
kerangka TaTa keLoLa perusahaan - laporan komite anggaran - laporan management risiko - laporan komite remunerasi - laporan komite audit
yang berwenang lainnya, mencatatkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disetujui oleh RUPST kepada bagian Pendaftaran Perusahaan di Kementerian Perdagangan, menyebabkan atau memprakarsai dan menandatangani keputusan dan surat atau dokumen yang diperlukan, termasuk melakukan perubahan dan/atau penambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, mewakili Perusahaan di hadapan notaris, mencatat keputusan RUPST dalam surat keputusan, mempersiapkan dan memfinalkan dan selanjutnya mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan/implementasi keputusan RUPST.
1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 17 September 2012 di kantor pusat Indosat di Jakarta. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Utama Indosat, H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, dan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa yang mewakili 94,09% dari saham disetor. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir, termasuk Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Komite Audit, dan Notaris yang ditunjuk.
Verifikasi Independen
Notaris Aryanti Artisari, S.H. M.Kn, ditunjuk sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi hasil voting.
Pengumuman Undangan RUPSLB
16 Agustus 2012 di dua harian berbahasa Indonesia dan satu harian berbahasa Inggris
31 Agustus 2012 di dua harian berbahasa Indonesia dan satu harian berbahasa Inggris
17 September 2012
Agenda RUPSLB 17 September 2012
Menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan.
Keputusan RUPSLB
Keputusan-keputusan RUPSLB ini adalah sebagai berikut: (dengan total suara setuju 95,22%)
a. Membebas-tugaskan dengan hormat Mr. Richard Fansworth Seney dari jabatan sebagai Komisaris efektif sejak penutupan RUPSLB ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, dan melepaskan serta membebaskan dari kewajiban pengawasan yang terjadi antara tanggal 15 Mei 2012 sampai penutupan RUPSLB ini sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil sepanjang pelaksanaan kewajiban pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Membebas-tugaskan dengan hormat Bpk. Alexander Rusli dari jabatan sebagai Komisaris Independen efektif sejak 31 Oktober 2012 dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, dan melepaskan serta membebaskan dari kewajiban pengawasan yang terjadi antara tanggal 15 Mei 2012 dan 31 Oktober 2012 sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil sepanjang pelaksanaan kewajiban pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberhentikan dengan hormat Bapak Harry Sasongko Tirtotjondro sebagai
Direktur Utama dan Chief Executive
Officer (CEO) Perseroan terhitung sebagai sejak 31 Oktober 2012 dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan pengurusan yang diambil sejak 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, sejauh tindakan yang diambil selama
melakukan pengurusan tersebut
tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Menetapkan Mr. Richard Farnsworth Seney sebagai Komisaris Independen
Perseroan untuk periode yang
dimulai pada tanggal 18 September 2012 sampai penutupan RUPST tahun 2016 (sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan).
e. Menetapkan Bapak Rudiantara
sebagai Komisaris Independen
Perseroan untuk periode yang
dimulai pada tanggal 1 November 2012 sampai penutupan RUPST tahun 2016 (sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan)
f. Menetapkan Bapak Alexander Rusli sebagai Direktur Utama dan CEO
Perseroan untuk periode yang
dimulai pada tanggal 1 November 2012 sampai penutupan RUPST tahun 2015 (sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan)
g. Berdasarkan keputusan di atas, maka komposisi Dewan Komisaris sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 adalah sebagai berikut: